CIUDAD DEL VATICANO (http://press.vatican.va - 9 de diciembre de 2017).- El miércoles 6 de diciembre, la Asamblea Plenaria de MONEYVAL (el
"Comité de Expertos para la Evaluación de Medidas contra el blanqueo de
capitales y el financiamiento del terrorismo") aprobó el tercer Progress Report de la Santa Sede / Estado de la Ciudad del Vaticano.
La adopción del último Informe, posterior a la adopción del Informe
de Evaluación Mutua de 4 de julio de 2012, así como del primer Progress Report de 9 de diciembre de 2013 y del segundo Progress Report del 8 de diciembre de 2015, forma parte del procedimiento ordinario previsto de las Reglas de MONEYVAL.
El Comité MONEYVAL ha acogido positivamente los progresos realizados
en los últimos dos años. En particular ha notado la creación de una
Unidad Especializada en la investigación sobre los delitos económicos y
financieros en el Cuerpo de la Gendarmería y el nombramiento de un
Promotor de Justicia adjunto y ha reconocido que la Autoridad de
Información Financiera (AIF) desarrolla eficazmente sus funciones de
Unidad de Información Financiera y de Vigilancia y Reglamentación.
También se han evidenciado el establecimiento de un sistema de
señalación funcional y sostenible, así como de un importante grado de
cooperación internacional.
Al mismo tiempo, todavía hay áreas para mejorar, especialmente en los ámbitos del law enforcement y judicial.
La Santa Sede está comprometida en la adopción de las medidas
necesarias en las áreas pertinentes a fin de reforzar r aún más sus
esfuerzos para combatir y prevenir los delitos financieros.
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