sábado, 26 de noviembre de 2011

Comunicado sobre la visita de los expertos del MONEYVAL al Vaticano

CIUDAD DEL VATICANO (www.ssbenedictoxvi.org - Noviembre 26 de 2011) Del 21 al 26 de Noviembre se ha llevado a cabo un encuentro de los expertos de MONEYVAL (el grupo del Consejo de Europa que se ocupa de la evaluación de los sistemas antilavado de dinero de los Paises miembros) con los representantes de la Autoridad vaticana competentes en la materia de la prevención y la lycha contra el lavado de dinero y del financiamento del terrorismo.

La visita de los examinadores constituye un paso en el procedimiento de evaluación MONEYVAL, promovida por la petición de la espués de la promulgación de la Ley No. CXXVII del 30 de Diciembre de 2010 e iniciada con el envío el 14 de Septiembre de 2011 de un documento preliminar ilustrativo del cuadro jurídico de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano, y las iniciativas adopatadas para el ajusto de los estándares internacionales en materia ( 40+9 Recomendaciones del GAFI/FATF y metodología de evaluación concordante con FMI y la Banca Mundial).
 
El grupo de expertos jurídicos, financieros y de aplicamento de la ley, - provenientes de diversos países (Federación Rusa, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Liechtenstein) y coordinados por el Secretariado del MONEYVAL – se han encontrado con representantes de la Secretería de Estado, del Gobierno, de las Oficinas Judiciales, con el Cuerpo de Gendarmería, de la Prefectura de los Asuntos Económicos, del IOR, del APSA, y de la recién instituída Autoridad de Información Financiera.

El éxito de este procedimiento dará como resultado final el informe de evaluación que será puesto a discusión en la Asamblea Plenaria del MONEYVAL, presumiblemente a mediados del róximo año 2012.