CIUDAD DEL VATICANO (http://press.vatican.va - 16 de mayo de 2017).- Esta mañana, a las 11:00 horas en la Oficina de Prensa de la Santa Sede ha
tenido lugar la presentación del Informe Anual de la Autoridad de
Información Financiera (AIF) sobre la actividad de información
financiera y de supervisión, tanto en ámbito cautelar, como en la
prevención y la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del
terrorismo, Año V, 2016.
Intervienen: -René Brülhart, Presidente de la AIF
-Tommaso Di Ruzza, Director de la AIF.
Sigue el Comunicado de Prensa sobre el Informe Anual 2016 de la AIF.
Comunicado de prensa AIF | Informe Anual 2016 | Promover la
cooperación internacional y el fortalecimiento del marco regulatorio.
La Autoridad de Información Financiera (AIF) de la Santa Sede y del
Estado de la Ciudad del Vaticano ha presentado el Informe Anual 2016.
El informe examina las actividades y las estadísticas de la AIF
durante el 2016.
Entre los principales logros de 2016 se encuentran la promoción
significativa de la cooperación internacional de la autoridad competente
del Vaticano con sus homólogas extranjeras en la lucha contra las
actividades financieras ilegales y la consolidación del sistema de
notificación de actividades sospechosas y del marco regulatorio.
"La cooperación internacional es un requisito previo para la lucha
contra los delitos financieros y el Vaticano está plenamente
comprometido en este frente.", ha afirmado René Brülhart, Presidente de
la AIF. "En 2016, la AIF ha registrado un aumento significativo de la
cooperación bilateral con las autoridades competentes de otras
jurisdicciones y seguirá siendo un partner activo para combatir las
actividades financieras ilegales a nivel mundial."
"El número de notificaciones de actividades sospechosas (SAS) por parte
de los diferentes sujetos que las han señalado ha disminuido en
comparación con 2015 (eran 207 en 2016 y 544 en 2015). Pero, de todas
formas, el número de SAS ha sido más numeroso que en años anteriores e
indica una creciente y efectiva aplicación de los procedimientos de
notificación por parte de las entidades vigiladas.", ha afirmado
Tommaso di Ruzza, Director de la AIF. "En paralelo, las SAS muestran una
mejora en términos de calidad con una repercusión positiva en los
informes remitidos por la AIF al Promotor de Justicia del Vaticano, que
se han traducido en procesos penales, y en la cooperación
internacional con UIF extranjeras, que ha tenido un notable desarrollo" .
En 2016 se remitieron 22 informes que dieron como resultado
posteriores investigaciones por parte de la Autoridad judicial del
Vaticano. El número de casos de cooperación bilateral entre la AIF y las
UIF extranjeras ha pasado de 81 en 2013, a 113 en 2014, a 380 en 2015,
y a 837 en 2016.
Además, el período de transición para implementar los requisitos
establecidos por un marco regulador prudencial ha expirado en 2016, y
el sistema interno - basado en el título III de la Ley n. XVIII, de
fecha 8 de octubre de 2013 y el Reglamento AIF sobre "La supervisión
prudencial de las entidades que realicen actividades financieras con
carácter profesional" n. 1, de fecha 13 de enero de 2015 - se ha
reforzado aún más con la promulgación de nuevas circulares en materia
de principios contables y de las obligaciones de notificación
estadística.
Acerca de la AIF
La Autoridad de Información Financiera es la autoridad competente de la
Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano para la supervisión y
la inteligencia financiera en materia de prevención y lucha contra el
blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, así como de
supervisión cautelar.
Instituida por el Papa Benedicto XVI con la Carta Apostólica en forma
de Motu Proprio de 30 de diciembre de 2010, la AIF lleva a cabo sus
actividades institucionales sobre la base del nuevo Estatuto promulgado
por el Papa FRANCISCO con la Carta Apostólica en forma de Motu
Proprio de 15 de noviembre de 2013 y de la ley no. XVIII fechada el 8
de octubre de 2013.
En 2016, la AIF ha firmado memorandos de entendimiento con las
Autoridades de Supervisión y Unidades de Inteligencia Financiera (UIF)
de Austria, Brasil, Canadá, Italia, Panamá, Polonia y Rusia. En años
anteriores, la AIF ya había firmado memorandos de entendimiento con las
autoridades de Albania, Australia, Bélgica, Cuba, Chipre, Francia,
Alemania, Hungría, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mónaco,
Países Bajos, Noruega, Paraguay, Perú, Polonia, Rumania, San Marino,
Eslovenia, España, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.
La AIF es un miembro del "Grupo Egmont" desde 2013.
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